Missions
L’objectif des missions confiées à l’expert(e) désigné(e) sera de renforcer les compétences des entreprises et professions non financières désignées (EPNFD) et de leurs superviseurs en leur fournissant des documents de référence sur lesquels ils pourront s’appuyer dans leurs activités et pour mieux répondre aux défis du 3e cycle d’évaluation mutuelle du GIABA :
- élaboration de documents de politique LBC/FT/FP ;
- élaboration de modules de formation ;
- élaboration de lignes directrices, de manuels de procédures, de modèles de rapport de contrôle, de modèles de KYC ou de tout autre outil pertinent ;
- animation de formations en présentiel ou à distance ;
- mentorat et coaching des assujettis et des superviseurs.
Résultats attendus
- Renforcement des capacités des EPNFD et de leurs superviseurs, notamment des acteurs spécifiques ciblés ;
- mise à disposition d’outils pratiques permettant aux assujettis de mettre en place des dispositifs LBC/FT efficaces et pérennes, et aux superviseurs de contrôler efficacement ces dispositifs.
Méthodologie et livrables
La méthodologie sera définie pour chacune des missions. Livrables attendus : modules de formation, lignes directrices, manuels de procédures, autres outils pertinents, animation de formations ou de séances de coaching, rapports et synthèses des formations assortis de recommandations.
Contexte
Les flux financiers illicites, notamment ceux issus de la criminalité transnationale organisée et ceux liés au financement du terrorisme, menacent la sécurité, la stabilité économique, l’intégrité du système financier et la bonne gouvernance. Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, le projet SecFin Africa accompagne les États membres du GIABA dans le renforcement de leurs capacités à prévenir et combattre ces flux, conformément aux normes du GAFI.
En Guinée, la loi L/2021/024/AN du 17 août 2021 portant LBC/FT a institué la CENTIF et consacré un chapitre aux mesures préventives applicables aux EPNFD et à leurs autorités de supervision ; le décret D/2022/0587 du 22 décembre 2022 a précisé le rôle de la CENTIF dans la supervision du secteur non financier.
Le Sénégal a été retiré de la liste grise du GAFI en octobre 2024 et de la liste noire de l’Union européenne en juin 2025. La loi n°2024-08 du 14 février 2024 relative à la LBC/FT/FP énumère les EPNFD assujetties (casinos, agences immobilières, avocats, notaires, experts-comptables, marchands de biens de valeur…) ; le décret n°2019-1500 désigne les autorités de supervision (ordres professionnels, ministères de tutelle, régulateurs sectoriels).
Malgré ces socles juridiques, des insuffisances subsistent : faible respect des obligations de vigilance par les assujettis, supervision des EPNFD limitée, inspections sur place peu fréquentes, sanctions rarement appliquées et très faible nombre de déclarations de soupçon. Dans la perspective de la troisième évaluation mutuelle (démarrée en février 2026 au Sénégal, prévue en février 2031 en Guinée), SecFin Africa appuie les CENTIF de Guinée et du Sénégal (non exclusivement) par le recrutement d’un(e) expert(e) court terme chargé(e) de déployer un programme de mentorat ciblé des EPNFD.
Profil souhaité
- Expertise avérée en LBC/FT dans un environnement francophone et de droit continental ;
- connaissance approfondie des défis des EPNFD en matière de LBC/FT ;
- maîtrise du dispositif juridique, institutionnel et opérationnel LBC/FT des États membres du GIABA concernés ;
- maîtrise de l’approche fondée sur les risques appliquée aux EPNFD ;
- capacité démontrée à élaborer des documents opérationnels et stratégiques pour les EPNFD et leurs autorités de contrôle ;
- expérience pertinente des missions de contrôle et d’évaluation mutuelle ;
- capacité à mener des missions d’accompagnement et à dispenser des formations basées sur des cas pratiques.
Informations complémentaires
Lieu : pays couverts par SecFin Africa en Afrique de l’Ouest, en particulier la Guinée et le Sénégal, éventuellement d’autres pays francophones.
Durée : environ 80 jours-homme répartis sur 18 mois ; contrat de prestation de services (indépendant / entrepreneur individuel), tarif fixé selon le profil.
Documents à présenter : CV détaillé ; proposition technique (compréhension de la mission, approche et méthodologie) ; proposition financière précisant les honoraires journaliers en euros.
Date limite de candidature : 12/11/2026 à 23h55.