Objectifs de la consultation
Le Tchad a mis en place une commission chargée de la conduite de l’Evaluation Nationale des Risques (ENR) par Arrêté ministériel N°099/PCMT/PMT/MFB/ANIF/2021 du 15 octobre 2021. Cette commission a entrepris une évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dont le processus n’a pas été achevé. Sur cette base, l’ECT devra :
- Engager, en collaboration avec les autorités compétentes du TCHAD, une stratégie de relecture du projet de rapport disponible ou d’examen des résultats des groupes thématiques de l’ENR.
- Fournir un rapport de diagnostic préliminaire sur la pertinence des outils et de la méthodologie de l’ENR adoptée par le TCHAD, ainsi que sur l’exhaustivité des acteurs ayant pris part au processus.
- Formuler des propositions et une feuille de route sur la meilleure façon de rembobiner ce processus d’ENR, d’actualiser les données existantes et de produire un rapport consolidé.
- Accompagner le pays à la mise en œuvre de ces propositions.
- Recommander aux autorités nationales une approche de dissémination des résultats de l’ENR inspirée des meilleures pratiques.
Résultats attendus
- Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont été correctement identifiés et évalués.
- Les résultats de l’ENR sont validés par l’ensemble des parties prenantes concernées.
- Une stratégie de dissémination du rapport a été définie et mise en œuvre.
- Une politique d’allocation des ressources en fonction des risques identifiés a été entérinée.
- Une stratégie nationale de LBC/FT basée sur les risques identifiés est entreprise.
Contexte
Le projet SecFin Africa promeut des flux financiers sécurisés, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Afrique subsaharienne. Il est mis en œuvre pour 4 ans par Expertise France (chef de file), la GIZ, CIVIPOL et la FIIAPP et représente un montant de 46,5 millions d’euros, financé par la Commission européenne, l’Allemagne et la France.
Le Tchad fait face à de nombreux facteurs de risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment liés aux vols aggravés, corruption, détournements de deniers publics, trafics de stupifiants et d’armes, crimes environnementaux.
Profil souhaité
Expert(e) court-terme spécialisé(e) en LBC/FT&P, avec : une compréhension solide des exigences relatives aux Recommandations 1 & 2 du GAFI ; une expérience avérée d’au moins 10 ans en matière de LBC/FT dans le secteur public ou privé ; une expertise reconnue dans le maniement des outils d’évaluation des risques et d’élaboration de typologies.
Modalités
Durée maximale : 30 jours ouvrables. L’expert sera principalement home-based. Démarrage prévu dès le 18 mars 2026. Dossier : offre technique et financière comprenant CV, note conceptuelle (max 5 pages), calendrier d’exécution prévisionnel et honoraires journaliers.
